2019 年 11 月 13 日,全球顶尖的区块链数据与安全服务商 PeckShield (派盾)正式上线一站式可视化数字资产追踪平台 CoinHolmes。


PeckShield 上线 CoinHolmes 一站式可视化资产追踪平台

CoinHolmes 由 PeckShield 数字资产护航系统(AML)平台品牌升级而来,基于对 BTC、ETH 等各大公链生态以及暗网数据的全面挖掘和剖析,沉淀了海量的高风险黑名单库,能够锁定数字资产进行链上流向梳理和分析,协助监管组织和数字资产服务商进行 AML 合规性及交易实体的探察,帮助用户快速溯源、追踪、寻回被盗的数字资产。


10 月 25 日,国家在顶层设计时将区块链作为重点突破的核心技术,对数字货币市场的监管态度也逐渐清晰了,因此, 数字资产的反洗钱合规性就必不可少了。交易所、钱包、托管服务等数字资产服务商和监管单位及金融机构等都需要一套 AML 合规化解决方案。

PeckShield 上线 CoinHolmes 一站式可视化资产追踪平台

此外今年 4 月份以来,随着数字货币行情的一路爬升,一些理财钱包等资金盘项目变得尤为活跃。截至目前,已经有 TokenStore、PlusToken 等多个知名的项目被曝跑路,涉及受害者数百万人,资产额度更是将近数十亿元。 大量的受害用户开始集聚起来争相维权,一些项目在被曝跑路之后,短时间内很难得到立案侦查,与此同时,跑路方会想方设法将赃款进行转移,以逃离追踪进而前往交易所洗钱套现。 这给数字资产追踪带来了非常严峻的挑战。

PeckShield 上线 CoinHolmes 一站式可视化资产追踪平台

不过,区块链世界的资产链上转移是有迹可循的,透过一个地址,我们可以追溯还原该地址资金的完整流向。 CoinHolmes 掌握着超 5,000 万链上地址标签,包括暗网、交易所、矿池、勒索软件、欺诈黑名单等, 因此产品可以帮助用户实时监控受害原地址、中转地址、再到交易所地址等多个关键地址的资金异动情况。


为了让用户及时感知并响应链上资产的非法转移,CoinHolmes 还会通过 Twitter、微信社群、微博等媒体社区做实时播报预警,同时在 CoinHolmes 网站上做可视化展示,从而将数字资产在多个地址间的转移、拆分,再到流入交易所洗钱、抛售等链上行为都能完整的呈现。

PeckShield 上线 CoinHolmes 一站式可视化资产追踪平台

对用户而言,一旦所参与项目被曝跑路将面临维权难的问题:

1、自己投资的数字资产流向难厘清;

2、错过了最佳追踪时间窗口,数字资产已被完全洗掉;

3、警方立案需要取证,需要有市场公信力的安全公司进行技术协助;

4、数字资产交易所方面需要及时的脏钱流入锁定并及时冻结处理。

不难看出,数字资产追踪涉及到用户、媒体、安全公司、数字货币交易所、警方等多方力量的参与,这无疑给数字资产追踪带来了很大的实现难度,尤其是在协调配合的流程中势必会产生大量的时间成本,会耽误数字资产追踪的的黄金时间。 而如何提高数字资产追踪的效率就成了关键。

CoinHolmes 通过对大量受害者地址以及跑路方链上地址的精准分析,能够可视化展现资产的流向情况,一方面,帮助用户了解数字资产的最新动向;另一方面,提醒数字货币交易所对在逃赃款及时封堵处理。进而帮助受害用户减少数字资产损失。

CoinHolmes 产品包含 CoinHolmes 网站、CoinHolmes Twitter 实时链上数据播报系统、CoinHolmes 社群自助查询服务等 ,并基于此搭建了一套包括 数字资产追踪溯源查询服务,交易所平台 KYT 服务,丢币或跑路资金寻回服务、数字资产合规化及反洗钱(AML)服务等在内的产品服务体系 ,且已经成功还原并追踪了多个数字资产跑路或被盗案例,包括币安、DragonEX 等交易所被盗事件,TokenStore、PlusToken 等理财钱包跑路事件等。

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产品上线之际,CoinHolmes 同时宣布与中经天平司法鉴定中心达成战略合作关系。 中经天平司法鉴定中心是经河北省司法厅核准登记设立,在中华人民共和国司法部备案,面向社会服务的电子物证司法鉴定机构。PeckShield 将为其提供数字资产链上地址分析、资金流向监控、溯源分析、可视化路径报告等全方位的数字资产一站式 AML 反洗钱解决方案,旨在帮助司法机关,更快速、高效地进行存证、取证、鉴定等服务。用户若需要开具具有司法效力的数字资产交易证明,也可以通过中经天平提供的司法服务来开具。

案例一

案例名称:209 万 EOS 超级节点跑路事件

案例描述:2018 年 09 月 25 日,曾参与以太坊和 EOS 创世众筹的持币大户 gm3dcnqgenes 被黑客利用虚假钱包钓鱼,损失了 209 万 EOS。

被盗金额:209 万 EOS

洗钱状态:持续洗钱中

洗钱阶段:分散转移

流入交易所:90.89 万 EOS

立案状态:无

资产转移路径:如下图:

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案例二

案例名称:TokenStore 跑路事件

案例描述:2019 年 06 月 10 日,理财钱包 TokenStore 被曝疑似跑路,在已统计范围内,至少数千名用户涉及上亿元资产被卷走,包括:BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT 等多个主流加密货币。

损失资产:39,357 个 ETH、96,807 个 ETC、217,784 个 EOS、5,243,386 个 XRP、1,740,354 个 USDT

洗钱状态:持续洗钱中

洗钱阶段:分散转移+部分流入交易所

流入交易所:96,807 个 ETC、39,357 个 ETH、1,740,354 个 USDT

立案状态:已

资产转移路径:如下图(ETH 部分资产流向):

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案例三

案例名称:DragonEX 龙网被盗事件

案例描述:03 月 24 日,DragonEX 龙网交易所遭到黑客入侵,导致大量用户和平台的数字资产被盗,被盗的数字货币资产包括:BTC、ETH、EOS、XRP、ETC、USDT 等。

被盗金额:6,028,283 美元,涉及 BTC、ETH、EOS 等 20 多种数字资产

洗钱状态:持续洗钱中

洗钱阶段:分散转移

流入交易所:929,162 美元

立案状态:未知

资产转移路径:如下图

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CoinHolmes 产品简介:

CoinHolmes,一站式可视化数字资产追踪平台,基于对 BTC、ETH 等各大公链生态以及暗网数据的全面挖掘和剖析,沉淀了海量的高风险黑名单库,能够锁定数字资产进行链上流向梳理和分析,协助监管组织和数字资产服务商进行 AML 合规性及交易实体的探察,帮助用户快速溯源、追踪、寻回被盗的数字资产。

CoinHolmes 基于对各大公链生态数据的全面和挖掘和剖析和海量高风险黑名单库,搭建了一套包括数字资产追踪溯源查询服务,交易所平台 KYT 服务,丢币或跑路资金寻回服务、数字资产合规化及反洗钱(AML)服务等在内的产品服务体系,已经成功还原并追踪了多个数字资产跑路或被盗案例,包括币安、DragonEX 等交易所被盗事件;TokenStore、PlusToken 等理财钱包跑路事件等。

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