既有正常的投资行为,也有冒险的投机行为,更有依靠作恶获利的行为。

原文标题:《踏空了 MEME?这里有 DeFi 淘金的七种「武器」!》
撰文:Mark

DeFi 很火。

各种「淘金」方式层出不穷:抢头矿、抢空投、搬砖套利,再到发假币和形形色色的诈骗 ......

这其中,既有正常的投资行为,也有冒险的投机行为,更有依靠作恶而获利的行为。

从 6 月 COMP 引发 DeFi 热潮以来,到现在已经过了 3 个月。

DeepChain 深链整理了过去 3 个月内,DeFi 领域出现的各种「淘金」方式,既为过去做一个梳理总结,同时也为用户未来的投资做一个指南。

挖头矿者,发家致富

所谓挖头矿,是指部分投资者们到处寻找国外优质项目,并在第一时间进去布局,在参与人数相对较少的时候,赚取早期的巨大红利。

用户挖头矿需要具备两个要素,即有比别人更早发现优质项目的眼睛,以及不惧挖矿步骤繁琐的耐心。

拿昨天很火的 UNII 为例,大多数的用户还在纠结于 400 个空投是否值钱,是否值得领取卖出,但是聪明的投资者在 UNII 出现的第一时间通过各种方式参与到挖矿的过程中了。很快,聪明的投资者就成功挖取到了头矿,甚至有用户在短短的 4 个小时之内,挖到 30 多万的 UNII。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?UNII 质押界面

因为 UNII 的挖矿门槛高,需要用户先去 Balancer 通过 UNI 增加流动性,或者是购买 UNII 去增加流动性从而获得类似算力权重的 BPT。

此次 Balancer 刚好在进行升级,很多的用户直接卡死在第一步,并不知道 Balancer 的旧入口在哪里。完成这个操作后,还要去 UNII 官方网站质押 BPT 获取收益。但是官方网站做的相当一般,在质押时会一直报错,所以真正参与 UNII 挖矿的用户并不多。

但对于参与挖矿的玩家而言,早期的繁琐换来了丰厚的回报。

此后,随着 UNII 热点被炒作起来,抹茶直接上线 UNII 之后,UNII 开始变得值钱,于是那些早期参与挖矿的用户狠狠的赚了一大笔。

据某个早期矿工透露,除了挖矿获取 UNII 之外,他还在大家疯狂抛售廉价代币的时候,用 1ETH 购买了十来万的币,目前个人持币占据除了合约地址外的前五,直接暴富。

利用信息差,参与国外优质项目

投资者中,一些玩家利用先发优势获取头矿收益,而一些玩家则利用自己所掌握的信息差去参与国外项目的空投。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?MEME 赚钱效应引发 NFT 项目暴涨

譬如近期市场中最火热的流动性挖矿+DeFi 概念项目 MEME,在 Uniswap 上线到今日已有超过万倍的涨幅。而这个项目将代币空投给早期参与者,每位参与者获得空投的代币价值已经超过 60 万美金。

行业内有很多人说 UNI 的空投,是 Uniswap 送给大家的苹果手机,那么 MEME 的空投,就是直接送给大家一套房子。

此外,除了 MEME 外,社区还发了另一个项目 YTSLA,在上线后就开始稳定的上涨,然后很快就上线二线交易所,很多早期参与者也从中获利。

而这些都是一些眼光敏锐的用户去参与早期空投所获得的回报。

相较于普通用户,那些善于了解国外币圈信息和热点的玩家往往更容易获得赚钱的机会。

特别是国外优质项目,在国内消息滞后性过大,需要很长时间才能够去发现价值,最终被炒作起来。因此早期如果投资国外优质项目都会有不错的收益。

搬砖套利,聚沙成塔

对于大多数用户来说可能不会想到「搬砖」这种操作,二级市场的剧烈波动导致了在 DEX 和 CEX 中很容易存在价差,而且这种价差出现的频率相当高,并且只要资金够大就可以忽略以太坊上高额的手续费。

因此搬砖套利也成为很多玩家热衷的投资方式之一。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?SAKE 在不同交易所间的价格的差异

譬如 SAKE,当 SAKE 在中心化交易所的币价下跌 50% 后,有心的用户便迅速购买代币并将代币提到 Uniswap 上,快速卖掉;反过来,当 SAKE 因为在中心化交易所快速暴涨而存在价差时,用户就快速从 Uniswap 上买入去中心化交易所卖掉。这里面的利润只要高于套利者的手续费的话,对于套利者来说这是赚的。

此外,还有上线 OKEx 的 DeFi 项目 CRV,此前因为流动性挖矿概念正火,CRV 一出场便受到万众瞩目,因为市场热度过高,很多的用户疯狂买入,造成价格过高,但同时,CRV 在 Uniswap 上却一直处于低价的状态。

于是,便有一些用户通过不断的搬砖抹平价格,几次操作三倍收益到手。

甚至在 Uniswap 上还会有专门「搬砖」的机器人,专门盯住大单子,只要用户下了买单,机器人就以更高的 Gas 费抢先在用户面前买入,再卖出去给用户,从中赚取价差,一次可能有 0.1ETH 到 0.3ETH 的收益,尽管不多,但循环往复,收益依然可观。

Uniswap 上,发假币牟利

之所以把发假币的行为也列入流动性挖矿的赚钱方式之一,并不是为了倡导用户发假币。发假币这种恶劣的行为无论何时都不值得提倡,但现实情况是,发假币确实能赚到钱,至少在 Uniswap 上是这样的。

由于在 Uniswap 上,代币的上市门槛很低,因此一些团队在摸透 Uniswap 的规则后就开始疯狂的去创建各种骗子项目,市场也因此假币滥发。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?YFIM 众筹的 ETH 地址信息

早期 YFI 火爆时,就有诸如 YFIII、YFIM 等「李鬼」式假币,而 Justswap 上面,前者 DZI、后者 LOOP、ANK 等,假币泛滥程度和 Uniswap 相比同样不遑多让。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?UNII 假币项目

甚至就连刚刚出现的 UNII,同样也出现了同名的假币,很多投资者没摸清楚情况,没有注意去看合约地址,直接就买到假币。

再到后面,假币的玩法也开始升级,诸如假 Wing、APY 等假币,它们的智能合约只允许用户买入,因此就不断的有用户看到高额的涨幅,直接购买,结果发现卖不出去,直接上当被骗。

目前,只要随手在 BitKeep 上查一个 DeFi 币种,很大概率能看到一个币种有好几个相同的名字,这其中就有很多假币。以至于用户要想进行交易,还得通过合约地址来找寻真正的币种。

假币泛滥,或许就是 DeFi 的现状,但戏剧性的是,发行假币的恶劣行为反而换来了丰厚的物质回报。

9 月 17 日上午,Uniswap 官方宣布,在以太坊主网发布其治理代币 UNI,只要用户的账号在 9 月 1 日以前为 Uniswap 提供过流动性,都能获得 400 枚 UNI 的空头奖励。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?发假币项目方在 QQ 社群的聊天

奖励是好的,但有人此前利用几百个账号发行假币,而这些账号同样也被记入了提供流动性账号的范畴,这些发假币的玩家往往能获得比正常用户更多的 UNI 空投。一个账号能够领取 400 个 UNI,按照 UNI 当时 4 美元的价格。这些用户也能够从中赚到几百万,直接发家致富。

假消息作恶收割

除了发假币以外,市场上还存在利用假消息收割韭菜来「致富」的行为。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?

社群中传播的可以换取高数量 HT 的「漏洞」

9 月 18 日,火币宣布在波场 TRON 网络中发行 1000 万枚 TRC20-HT 跨链资产。

本来是个皆大欢喜的事情,然而,在社群传播过程中,有一些截图随之流出,截图中表示,有用户发现在波场有漏洞,可以用 1USDT 购买到 46955 个 「HT」,也就是 0.00002 美元一枚,而当时,HT 的价格在 4.8 美元左右,二者相比差距 24 万倍。

巨大的利差让社群瞬间炸开锅,各种投资者蜂拥而上,以为能够通过这一 BUG 去「薅」的羊毛,纷纷去抢购所谓的「HT」。

再加上市场 FOMO 情绪很高,以至于越来越多的投资者选择入场,而「HT」币价也在短时间内被拉了上万倍,也有一些用户通过低买高卖赚了一些钱。

但好景不长,随着在「HT」中聚集的资金越来越多,「HT」背后的幕后团队的真实身份也浮出水面。

所谓的「HT」,并非真正的 HT,只不过是一些不法分子假借真 HT 上线波场的消息而发行的假币。

由于假币上线时间和 HT 上线时间是在同一天,且假币除了合约地址以外,与真 HT 如出一辙,广大用户没有来得及仔细分辨,便被社群内有意传播的假消息所蒙骗。

最终,不法分子通过两次收割,把资金池里的所有 TRX 和 USDT 全部赚走,绝大多数的用户直接被收割。因此骗子在这波中赚了上百万,而且用户还无法去进行维权,结果让骗子逍遥法外,继续找机会收割韭菜。

大资金挖优质项目,稳定收益同样可观

通过发假币获得高额 UNI 空投回报,某种程度上运气的成分占大多数,而利用假消息收割玩家则是彻头彻尾的作恶行为。

对于广大用户而言,运气不可预知,作恶又不可取,更多时候,还是以赚取稳定的收益为主。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?Uniswap 挖矿界面

对于流动性挖矿来说,大部分的项目的年化收益率远超传统金融的投资,甚至有项目达到年化 5000%。只要项目安全的话,还是能够吸引大量的场外资金参与进来。

于是就有这样的稳健收益型的矿工,在市场中寻找着那些安全稳定收益的项目,比如 Compound、Aave、Curve、UNI 等项目。利用大资金过来挖矿,再将获取的代币不断的卖掉,获取稳定的收益。

像这类型的投资者就不会去参与那些年化率高达几千上万的二池,只要能够稳定收益,就没有必要冒着风险去获取高额的收益,只要流动性挖矿的项目稳定,对于这些用户来说就是稳赚。

价值投资,终有所偿

最后就是比稳健投资更加「佛系」的价值投资。但「佛系」并不意味着低收益。

这种投资者类型比较少,他们对整个市场的 DeFi 产品和协议相当的理解,也明白目前市场 DeFi 处于什么阶段,哪些产品值得去长期关注。注重观察项目的发展,资金规模、用户规模和业务量的情况,甚至是项目在技术上的创新。

除了流动性挖矿, DeFi 还有哪些「炼金术」?YFI 近期 K 线走势

对于 DeFi 聚合器赛道来说,刚开始其实很多用户都不懂得这些项目的作用,大家只知道这些项目在二级市场有人会去接盘,可以及时的出手获取收益。但是对于对 DeFi 项目相当了解的投资者来说,他们会认为这是一个很大的机会。他们除了挖矿外还会去二级市场低价位接盘,而且能够长期拿住,跟项目一起成长,等到项目彻底爆发之后再去出货。

在币圈,尤其是 DeFi 领域,每天的「财富密码」有很多,但对于投资者而言,只要抓住一次最适合自己的机会,就足够了。

譬如此前创造 32 天暴涨万倍神话的 YFI,只要用户真正做到了对行业,对趋势和项目的理解,然后再添加一点点耐心,往往就能收获史无前例的回报。

DeFi 时代遍地机遇,从来不缺冒险家,他们用各种方法在 DeFi 里「淘金」。

然而,尽管赚钱的机会有很多,但同时也伴随着各种各样的风险,而且,如果投资的方式不当,同样也有可能造成亏损。

作为一名投资者而言,除了要规避市场中的潜在风险,更重要的还是找到适合自己的投资方式。

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