ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】

机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。 生前心已碎,死后性空灵。

家富人宁,终有个家亡人散各奔腾 ...

说到大交易所,国内币圈会不约而同地指向币安、火币和 OK。其实不对,或说并不准确,还有一个更大的。它的名字有点怪,明明是土生土长在中国,却用了一堆英文字母 ChainUP,大有点欲盖弥彰的意味。对,没错!就是那个日前被曝光其在北京的办公地点已然人去楼空,一地狼藉的 ChainUP。ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】锐思财经 2019 年 11 月 29 日发文 ChainUP 在京办公室地点已人去楼空, ChainUP一众高管马上在各自的朋友圈辩白,称他们已然在新加坡的 One RafflesPlace 大厦,并于12 月 2 日“主动”晒出ChainUP《全体投资人(发起人)承诺书》,声明北京链上科技有限责任公司进入注销程序。也就是说 ChainUP 的确有北京的办事处(公司),只是风紧之际赶快“扯乎”,无形之中坐实了“跑路”的传闻。不过,ChainUP 为安抚人心,在公告中也提到了他们在新加坡,没倒。至于北京嘛,不是跑路而是要换个更大的办公地点,也就是说 ChainUP还要继续顶着风在国内混。说 ChainUP 是大交易所并非空穴来风,尽管 ChainUP 及其下挂的一众小交易所的交易对、交易流量和交易深度被刻意隐匿了七七八八,但是从 ChainUP 的基本构成、公司运作和下挂的交易所数量,怎么看,都是大。 ChainUP =技术运营+聚合交易+钱包+各小交易所 ChainUP 交易所代运营ChainUP 自己的宣传称:打造最强劲的区块链交易系统;给交易所最彻底的技术+流动性解决方案;0 基础 10 分钟开新交易所…ChainUP 的宣传稿《ChainUP 的 2 周年——潜心铸剑,及锋而试》称,ChainUP 服务客户多达 300 家。据知情人士透露,ChainUP 的源代码不出售,小交易所不需要招募技术团队,只需招募商务团队就可以上币。钱包也交给 ChainUP 全权托管,丢币的话 ChainUP 负责。ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】所以说,ChainUP 并不是将交易系统的运营技术卖给小交易所,而是让这些小交易所缴钱,为它们进行炒币交易的技术运营。那上百家小交易所更像是“前台跑堂的,ChainUP 才是“后厨”。如今,ChainUP 已经把客户案例清理删除。据小编不完全统计,使用 ChainUP 交易系统的交易所如下图——

ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】

ChainUP 部分交易所

这张图看上去就像是一只巨大的章鱼,ChainUP 是头脑和身子,众多小交易所是伸出来带着吸盘的触角。

如果 ChainUP 的宣传属实,这些只是附在水面上的 1/10,水面下还有不为人知的巨大冰山。这就是 ChainUP 的大。就算是头部交易所也只是一家,而ChainUP 却勾连聚合了数百家。别的交易所再黑,也只是收割韭菜和项目方,而 ChainUP 还要加上收割小交易所。举凡加入 ChainUP 交易体系的小交易所,按年需缴费用 100 万至 200 万人民币,还可以分期付款,按月缴纳 30 万元。如此说来,一众聚合在 ChainUP 旗下的小交易所也不容易,它们也在拼命敛钱,但ChainUP 才是“白毛女“中的黄世仁,小交易所不过是为其收租的穆仁智而已。ChainUP 称,10 分钟即可为小交易所搭建起交易平台,那么上百家小交易所的交易深度怎么解决?这时候,ChainUP 推出了自家的 BitWind 聚合交易。BitWind 聚合交易“BitWind 是 ChainUP 的流动性平台,聚合全球 200 多家交易所流动性。面向中小数字货币交易所…提供流动性服务。主要功能分为:现货流动性、期货流动性、OTC 流动性…”总之,交易功能齐全。简单说,BitWind 就是把所有小交易所的流动性都聚合到 BitWind 这个大池子 里来,共享深度盘口数据、共享交易深度,交易对也可以共享。聚合中小交易所流动性,并将其提供给新兴交易所。在给新交易所提供流动性的同时,也增大了聚合平台的基础流动性,以此形成模式循环。有了这个聚合交易神器,你再也不用担心新开的交易所没有交易深度的问题。别人家的买卖,都能算做是你家的。举个例子,001 到 009 九个交易所,每个交易所的流动性很小,但是 9 个交易所的流动性加起来就会变大。随着 010 交易所的加入,即能让该交易所的买卖单在 001 到 009 交易所成交,也能让 001 到 009 交易所里的买卖单在 010 所成交,这样你在 010 交易所挂单,可以买到 001 交易所卖的币。ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】BitWind 本身也是 ChainUP 自营的交易所,可以正常注册登录买卖虚拟货币。ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】非小号没有将其收纳在排行榜内,但其交易深度令人咋舌。BitWind 比特币的币币交易 24 小时成交量是 44000 多枚比特币,约合 3.3 亿美金。这比 huobi 全球站的币币交易 24 小时成交量 2.4 亿美金,还要多出 40%。买卖什么币 ChainUP 不管,用什么方式上币它也不管,ChainUP 只管收钱 。 这就是空 气币、传销币、模式币在众多小交易所大行其道的一个重要原因。 HiCoin 钱包代托管搭建交易所,钱包也全权交给 ChainUP 托管。“HiCoin 是 ChainUP 的钱包品牌,主要面向 B 端输出钱包解决方案,提供全生态服务体系,实现 0 基础….”HiCoin 的功能不仅限于资产托管,在钱包里还能做量化理财、OTC (法币)出入金、商城、分享邀请、线上线下支付、游戏平台支付…一系列成熟产品线。用 HiCoin 进行法币出入金比交易所更加隐匿、方便。所以 ChainUP 法人钟庚发认为,未来钱包入口的重要性甚至可能超过交易所,极其看重钱包生态。如果说 ChainUP 是那 300 家交易所的技术服务商扮演者“后厨”的角色, HiCoin 则是建设服务商实打实的收银台恰似“如意乾坤袋”, 负责吸纳整个生态的“金银财宝”。使用 HiCoin 的前提是“你必须信任我”,信任它尽心尽力帮你捞钱,还全心全意为你管钱。至于智商税,还是你自己交吧。BISS 交易所全员被逮捕,网站却仍在成交BISS 自称全球首家会员制交易所,特色是币股交易。会员按照交易频次、平台币持仓量严格划分为 7 个等级,附带高额拉人返现奖励。开展“BISS 别墅计划”,布局抢到就是赚到的饥饿游戏。2019 年 3 月 14 日,BISS 币市推出了“币股交易”的服务。投资者用虚拟货币 USDT 就可以购买波音、苹果、Facebook、谷歌、亚马逊、特斯拉等 30 余支美股。 据深链 Deepchain《BISS 币市交易所“失联”调查》的文章,2019 年 10 月 30 日BISS 被带走的大约有 20 人,在当天晚上还有人过来把办公室里的电脑都抄走了。2019 年 11 月 23 日,证券时报网《亮剑虚拟币!多地监管岀手币安、波场官微被封数字币集体奔逃》文章中提到“北京警方近日一举破获非法数字货币交易所 BISS (币市),将其定性为非法集资诈骗,这是币圈首个虚拟货币交易所 全员被端 案例。可神奇的是,至今——12 月 3 日,BISS 交易所网站仍在运行。BISS 交易所独有的平台币仍然每隔几小时就有买单成交。锐思财经小编尝试注册新账户,也能受到验证码、注册成功,还可正常登录。BISS 交易所的各种虚拟货币在 24 小时成交额显示的量还不少。

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ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】

据知情人士爆料,BISS 本身商务团队、社群运营团队、客户服务专员、外呼客服加起来就有不少人…

既然,BISS 交易所于10 月底就已经“全员被端”,为何时至今日 网站技术仍在正常运行? 值得深思。

蜥蜴断尾,章鱼去足

明确使用 ChainUP 交易所系统的 GGBTC 交易所网站已经无法访问,牛顿交易所于 11 月 6 日无法提币。

11 月 13 日,北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。《提示》明确指出:“如有外埠交易场所 (重点为金融资产交易所) 分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。”ChainUP 运营 数百家虚拟货币交易服务 、 自己也开设 了用以聚合的虚拟货币交易所, 而它的聪明和特别之处在于,其下挂的一家或数家小交易所出事,它可以像蜥蜴遇险一般断其尾,可以像章鱼一样去其足, 而自已虽不是全身,却能全退。 但常言道:“机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。“算计币圈人也就罢了,但要算到政策、算到监管那就……

ChainUP “断尾计”,部分交易所清单【曝光】

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