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爱尔兰着眼于监管加密货币洗钱活动

2020 年 8 月 10 日,爱尔兰内阁批准了《2020 年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)(修订)条例草案》,添加第五个欧盟洗钱指令(AMLD-5)的刑事司法要素并加强现有立法,这些立法将集中针对在洗钱和恐怖分子融资等非法金融活动中使用加密货币的情况。法案在现有法律中引入许多新的“指定机构”,包括虚拟货币提供商和相关的虚拟货币在线“钱包提供商”,以及艺术品交易中的经销商和中介。

爱尔兰司法部长海伦·麦肯特(Helen McEntee)宣布了该法案,“我期待将这项法案提交给两院的同事,并期望该法案获得广泛、跨领域的认可和支持。该法案是打击洗钱的重要立法。现实情况是,洗钱是一种帮助罪犯和恐怖活动的犯罪行为。犯罪分子试图利用欧盟的开放边界,因此,欧盟范围内的措施至关重要。”

该法案包括以下规定:

  • 改进针对进出口高风险的第三国金融交易的保障措施,并为匿名预付费卡的使用设定新的限制;

  • 在现有法规下引入许多新的“指定机构”,包括虚拟货币提供商和相关的虚拟货币在线“钱包提供商”,以及艺术品交易中的经销商和中介。

  • 防止信贷和金融机构创建匿名保管箱,提高公司实体的实际控制人的透明度;

  • 增强现有法规中的客户尽职调查(CDD)要求;

  • 提供部长级指导,以阐明国内“突出的公共职能”。

该法案还包括对已经生效的《法案》其他条款的一些技术性修订。

爱尔兰的新法案可能给该国的加密货币市场参与者带来进一步的困难,尤其是从合规成本的角度来看。该国的商业银行此前曾被指控拒绝向加密货币业务提供服务。几家提供加密货币服务的公司表示,他们要么不得不停止交易,要么被迫在爱尔兰商业银行拒绝其业务后开设外国银行账户以维持营业。

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